万东医疗将改名为“华润万东医疗装备股份有限公司”

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议以通讯表决方式于2012年2月2日召开。会议通知及相关资料于2012年1月18日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司名称及注册地址变更的议案》。

　　公司将在公司名称中使用"华润"字号，对公司名称进行变更，公司中文名称由"北京万东医疗装备股份有限公司"变更为"华润万东医疗装备股份有限公司"

　　根据北京市公安局朝阳分局对公司注册地址门牌的统一规划命名，公司注册地址由"北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3"变更为"北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼"，实际办公注册地址未发生变化。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。